1. Đơn vị yêu cầu dịch vụ pháp lý:
Tên đơn vị: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn
Địa chỉ: Số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0838275428   -   Fax: 0838231880
 

2. Tóm tắt vụ việc:
- Ngày 09/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh có Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số C1374/BKL-CSKT-Đ5 vê tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án khu biệt thự Thanh Bình, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Trích kết luận điều tra:
 + Đối với Phạm Quốc Dũng cùng đồng phạm đã tổ chức lập Dự án Khu biệt thự Thanh Bình, ký hợp đồng mua bán 165 lô đất biệt thự và 01 thửa đất, thu tổng số tiền 478.922.078.248 đồng của khách hàng nhưng không thực hiện thủ tục phân lô, tách thửa hoặc đã tách lô nhưng không sang tên cho các khách hàng mà sử dụng thế chấp tại 06 Ngân hàng hoặc đã thế chấp cho 06 Ngân hàng nhưng tiếp tục bán cho khách hàng nhăm chiếm đoạt số tiền trên. Hành vi của Phạm Quốc Dũng có dấu hiệu của tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự; 
+ Đối với hành vi “ Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại các Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, CN Nhà Bè, CN Phước Kiển, Chi nhánh 10, Chi nhánh An Sương (cũ), Ngân hàng Xây Dựng… đến nay đã có Kết luận giám định tư pháp về hoạt động ngân hàng, xác định quá trình thẩm định, phê duyệt, giải ngân và kiểm tra mục đích sử dụng nguồn vốn vay: các cán bộ ngân hàng đã không thực hiện đúng các quy định của Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Pháp luật. Hành vi cùa các nhân viên ngân hàng có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự. 
 

3. Phạm vi yêu cầu dịch vụ: 
3.1. Tư vấn, soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ tố tụng
- Nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, và đưa ra ý kiến pháp lý về vụ việc;
- Phát hành thư tư vấn liên quan đến việc giải quyết tranh chấp trên;
- Trao đổi, chuẩn bị các nội dung dự kiến làm việc theo giấy triệu tập/giấy mời của Tòa án nhân dân có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan;
- Giải đáp (qua email, điện thoại, bằng văn bản) các vấn đề pháp lý, thắc mắc theo yêu cầu trong quá trình thực hiện công việc;
- Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để nộp cho Tòa án và các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp;
- Các vấn đề và công việc khác phát sinh liên quan đến vụ án.
3.2. Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ở cấp xét xử sơ thẩm
- Thực hiện thủ tục tham gia tố tụng;
- Chuẩn bị tài liệu, chứng cứ cho Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn trước khi hòa giải;
- Tư vấn pháp lý và thảo luận với Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn đưa ra phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, những nội dung sẽ trình bày tại phiên tòa;
- Tham gia tất cả các giai đoạn tố tụng giải quyết vụ án;
- Tham gia định giá/giám định tài sản thế chấp (nếu cần thiết);
- Tham gia phiên xét xử sơ thẩm vụ án;
- Báo cáo kết quả xét xử vụ án.

4. Hình thức cung cấp dịch vụ và mức phí tối đa:
- Kết hợp giữa hình thức thông thường với khoán theo kết quả công việc, chi phí cạnh tranh, cử luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 
+ Trường hợp có kết quả cụ thể về việc tòa án tuyên xử cho Agribank được thụ hưởng tại bản án sơ thẩm từ 10 tỷ đồng trở xuống, đơn vị cung cấp dịch vụ được trả khoản tiền tối đa không quá 100 triệu đồng;
+ Trường hợp có kết quả cụ thể về việc tòa án tuyên xử cho Agribank được thụ hưởng tại bản án sơ thẩm từ 10 tỷ đồng trở lên, đơn vị cung cấp dịch vụ được trả khoản tiền theo tỷ lệ tương ứng 1% tính trên số tiền cụ thể mà tòa án tuyên xử cho Agribank được thụ hưởng tại bản án sơ thẩm tối đa không vượt quá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).
- Phí dịch vụ được tính bằng VNĐ, phí dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Các yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý là tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Luật Luật sư;
- Luật sư được cử tham gia tố tụng đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo Luật Luật sư và các văn bản liên quan;
- Bên cung cấp dịch vụ pháp lý cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý (sao y bản chính) của đơn vị cho Agribank khi được lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý; 
- Bên cung cấp dịch vụ pháp lý cam kết và bảo đảm giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và sau khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật, đồng thời, yêu cầu các luật sư có liên quan và nhân viên trong tổ chức hành nghề của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được liên quan đến khách hàng và vụ việc. 

6. Thời gian, địa điểm gửi báo phí:
Thời gian nhận báo phí: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày của văn bản này. 
Lưu ý: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn không hoàn trả hồ sơ và chỉ thực hiện thông báo kết quả đối với các đơn vị được lựa chọn. 
Địa điểm gửi báo phí: Phòng Xử lý nợ (Lầu 4) - Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Quay trở lại