Ngày 29/8/2024, tại Hà Nội, Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Traffic Việt Nam tổ chức Hội thảo Phòng, chống rủi ro pháp lý trong giao dịch ngân hàng đối với hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã và sản phẩm lâm nghiệp. Đại diện Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank tham dự Chương trình.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bà Nguyễn Tuyết Trinh, Giám đốc Tổ chức Traffic tại Việt Nam nhấn mạnh: “Theo cảnh báo của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), tình trạng khai thác, buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm lâm nghiệp và gỗ trên thị trường thế giới có xu hướng ngày càng tăng. Để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này, hàng loạt biện pháp đã được nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đề xuất và thực hiện, trong đó, việc kiểm soát dòng tiền, nhất là kiểm soát các giao dịch tại các ngân hàng đối với hoạt động khai thác, buôn bán sản phẩm lâm nghiệp và gỗ có ý nghĩa quan trọng và hiệu quả”.

Đại diện NHNN, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham dự Chương trình

Trong khuôn khổ Chương trình, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), tổ chức Traffic tại Việt Nam và Trung Quốc đã trình bày, chia sẻ về các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, hoạt động thương mại gỗ tại Việt Nam, bao gồm: chia sẻ một số kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022, nỗ lực chống rửa tiền tại Việt Nam - khung pháp lý và nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám tăng cường của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), một số bài học từ Trung Quốc về giải pháp tăng cường phòng, chống rửa tiền, tổng quan thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam, dự án Nâng cao năng lực nhằm đảm bảo nguồn cung gỗ hợp pháp tại Việt Nam.

Bà Linda Chou – Quản lý dự án AML Trung Quốc trình bày hội thảo

Chương trình hội thảo không chỉ cung cấp thông tin, hỗ trợ các ngân hàng, doanh nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp nâng cao hiểu biết, kiến thức về phòng, chống rửa tiền mà còn là cơ hội để các bên tham gia thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng kiểm soát các giao dịch, góp phần ngăn chặn các hoạt động khai thác, buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm lâm nghiệp và gỗ, đồng thời hạn chế được các rủi ro pháp lý có liên quan.

Hiền Trang