Agribank tham gia Đoàn liên ngành Việt Nam dự Hội nghị Thường niên lần thứ 26 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG)

23/10/2024

Từ ngày 22-27/9/2024, Hội nghị Thường niên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) lần thứ 26 tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống nhất. Hội nghị thường niên và Hội thảo thường niên với thành viên tham dự là các quan chức cấp cao từ các quốc gia thành viên và các tổ chức có liên quan. Hội nghị diễn ra trong 06 ngày với các phiên họp trù bị, phiên họp chính thức và các chương trình, hội thảo kỹ thuật. 

Đoàn công tác liên ngành Việt Nam gồm 18 thành viên do Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng làm Trưởng đoàn, các thành viên là đại diện Cục PCRT-NHNN, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, các ngân hàng thương mại. Tổng Giám đốc và Giám đốc Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank đã tham gia Đoàn liên ngành Việt Nam dự Hội nghị thường niên và Diễn đàn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo năm 2024 do APG tổ chức với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, quan sát viên và các tổ chức quốc tế. Đoàn liên ngành Việt Nam tham dự các chương trình họp, làm việc liên quan trực tiếp đến Việt Nam gồm phiên họp toàn thể liên quan đến Báo cáo theo dõi tăng cường sau đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam, phiên họp với các nhà tài trợ và các hoạt động thảo luận song phương với Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Đoàn đại biểu Agribank do đ/c Phạm Toàn Vượng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn tham gia Hội nghị Thường niên của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền

Theo kế hoạch về vòng đánh giá đa phương lần thứ 4 được thông qua tại Hội nghị, APG cũng dự kiến thực hiện đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt lần 3 tại Việt Nam vào năm 2027. Báo cáo Đánh giá đa phương lần 3 của Việt Nam sẽ được thông qua tại Hội nghị toàn thể đặc biệt vào năm 2028 cùng với Báo cáo Đánh giá đa phương của Bhutan. Sự phối hợp chặt chẽ của các quốc gia thành viên và các tổ chức liên quan đã góp phần đối phó với sự biến đổi nhanh chóng của các hoạt động tội phạm rửa tiền. 

Bên lề hội nghị, Agribank đã gặp gỡ và làm việc với các ngân hàng đại lý của Agribank tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống nhất về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hoạt động ngân hàng.

Đoàn công tác liên ngành Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng làm Trưởng đoàn

Agribank và các đối tác đã trao đổi và thảo luận về xử lý giao dịch khi có dấu hiệu rửa tiền, các nội dung ngân hàng đã triển khai liên quan đến thủ tục thu thập thông tin, nhận biết khách hàng, giải pháp AML tự động giám sát, sàng lọc khách hàng, cập nhật kịch bản phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, triển khai cập nhật KYC trực tuyến, hệ thống công nghệ thông tin tích hợp khách hàng, AML và trừng phạt.

Agribank và các ngân hàng đại lý nhất trí phát triển các dịch vụ tài chính phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng doanh nghiệp của hai bên và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài trợ thương mại.

Trung tâm PCRT
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi