Về Agribank > Tin tức > Tin tức DTL
Cá nhân
Doanh nghiệp
Định chế tài chính
Về Agribank
Tin tức
Tuyển dụng
Hỗ trợ
Công cụ tiện ích
Liên hệ
    • 1900558818 / 02432053205
    Về Agribank Phòng, chống rửa tiền
    Danh sách các thông tin tra cứu về Phòng, Chống rửa tiền (tham khảo)
    02/04/2024

    1. Danh sách nguồn cung cấp Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) trực tuyến miễn phí

    https://www.cia.gov/resources/world-leaders/

     2. Danh sách đen

    http://bocongan.gov.vn/khungbo/Pages/to-chuc-khung-bo.aspx

    3. Tra cứu thông tin về các đối tượng trong danh sách trừng phạt

    OFAC: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov

    UN: https://scsanctions.un.org/search.

    EU: https://sanctionsmap.eu

    4. Danh sách đen của Vương Quốc Anh – UK

    https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

    Agribank News

    Quay trở lại
    Tin liên quan
    Phòng, chống rửa tiền Agribank tăng cường phòng ngừa vi phạm pháp luật
    Phòng, chống rửa tiền Agribank tham gia Đoàn liên ngành Việt Nam dự Hội nghị Thường niên lần thứ 26 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG)
    Phòng, chống rửa tiền Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2024
    Phòng, chống rửa tiền Cam kết của Agribank về tuân thủ Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (AML/CFT/CPF)
    Phòng, chống rửa tiền Agribank tham dự Chương trình Phòng, chống rủi ro pháp lý trong giao dịch ngân hàng đối với hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã và sản phẩm lâm nghiệp
    Phòng, chống rửa tiền Nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Agribank
    Phòng, chống rửa tiền Agribank tham dự Hội thảo Ngân hàng đại lý do ngân hàng Standard Chartered tổ chức tại Malaysia
    Phòng, chống rửa tiền Agribank tổ chức các chương trình đào tạo về Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
    Phòng, chống rửa tiền Danh sách các thông tin tra cứu về Phòng, Chống rửa tiền (tham khảo)
    Phòng, chống rửa tiền Đại diện Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank tham gia chương trình Tập huấn Chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD)
    Điều khoản sử dụng
    An toàn & Bảo mật
    Sơ đồ trang
    Đăng ký nhận tin
    © 2024 | Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam