Trong 02 ngày 03/8 - 04/8/2024, Agribank đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT và TTKB).

Chương trình đào tạo có sự giảng dạy của bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sự tham gia của các lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác PCRT và TTKB tại Agribank.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục PCRT, NHNN trực tiếp giảng dạy

Nội dung đào tạo gồm bốn chủ đề chính: (i) Kiến thức nâng cao về quy định pháp luật và chế tài xử lý liên quan đến PCRT và TTKB; (ii) Thông lệ quốc tế, khung pháp lý và quy định quốc tế về PCRT và TTKB; mô hình, quản lý rủi ro, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro…; (iii) Đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành và rủi ro tại tổ chức về rửa tiền, TTKB; (iv) Phương thức, thủ đoạn rửa tiền, tài trợ khủng bố, những vấn đề cần lưu ý.

Kết thúc chương trình đào tạo, lãnh đạo Trung tâm PCRT nhấn mạnh trong thời gian tới Agribank cần nâng cao hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và chi nhánh trong toàn hệ thống để công tác PCRT và TTKB đạt được hiệu quả tích cực. Chương trình đào tạo đã đạt mục tiêu đề ra, giảng viên đã chia sẻ nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu, các tình huống thực tế, đa dạng và phong phú trong công tác PCRT và TTKB. Đại diện Trung tâm PCRT gửi lời cảm ơn chân thành tới Giảng viên, Trường Đào tạo cán bộ Agribank và các học viên đã tham dự và góp phần cho chương trình đào tạo được thành công tốt đẹp.

Song Hà - Trung tâm PCRT