Ngày 29/1/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Lễ công bố hoạt động của Trung tâm Phòng, chống rửa tiền (PCRT) Agribank. Việc thành lập Trung tâm đã thể hiện quyết tâm và đánh dấu cam kết không ngừng của Agribank trong xây dựng một hệ thống tài chính vững mạnh, an toàn và minh bạch.

Tham dự Lễ công bố có các đồng chí Phạm Toàn Vượng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank; các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên: Phạm Đức Tuấn, Nguyễn Tuyết Dương, Nguyễn Thị Thảo; đồng chí Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thành viên Ban kiểm soát cùng đại diện các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và toàn thể cán bộ Trung tâm PCRT.

Ban Lãnh đạo Agribank tặng hoa chúc mừng đại diện Trung tâm PCRT

Tại Agribank, công tác PCRT đã trải qua quá trình phát triển dài với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐTV, Ban điều hành, đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật và Agribank. Agribank đã xây dựng và ban hành các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn liên quan đến PCRT, đồng thời nâng cao năng lực, ý thức của cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện các nghĩa vụ PCRT. Agribank cũng đã tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế và các ngân hàng khác trong lĩnh vực PCRT. Tuy nhiên, mô hình tổ chức công tác PCRT chỉ ở quy mô cấp phòng thuộc Ban KTGS, hạn chế về số lượng nhân sự cũng như thu thập, xử lý giao dịch, cơ chế kiểm tra giám sát, nghiên cứu, đào tạo, trao đổi, phối hợp với các đơn vị trong hệ thống và các cơ quan ngoại ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ PCRT kịp thời, có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, đồng chí Phạm Toàn Vượng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc đã ghi nhận quá trình chuẩn bị mọi điều kiện về cơ chế chính sách, nhân lực và cơ sở vật chất cho sự ra đời kịp thời của Trung tâm PCRT Agribank. Tổng Giám đốc nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm, thúc đẩy hoạt động thương mại không lành mạnh cùng nguy cơ về rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thương mại ngày càng gia tăng, việc triển khai các hoạt đồng liên quan đến công tác PCRT là nhiệm vụ cấp thiết lúc này đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... Chính vì vậy, việc thành lập Trung tâm là yêu cầu tất yếu đối với một định chế tài chính lớn trong nước như Agribank. Sự ra đời của Trung tâm PCRT- đơn vị độc lập, chuyên trách về PCRT để nghiên cứu chuyên sâu và triển khai đầy đủ, kịp thời quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về PCRT.

Đồng chí Phạm Toàn Vượng phát biểu giao nhiệm vụ cho tập thể cán bộ Trung tâm PCRT

Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ cho Trung tâm cần tập trung hoàn thiện ngay hệ thống các quy chế. Thứ nhất, xây dựng Quy chế PCRT, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong hệ thống; xây dựng quy trình, hướng dẫn đánh giá rủi ro về rửa tiền của Agribank; rà soát hệ thống văn bản quy định nội bộ để kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; xây dựng các quy trình nhận biết khách hàng, quy trình xử lý giao dịch, quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền, quy trình giám sát, xử lý giao dịch đáng ngờ, quy trình về kiểm tra, giám sát công tác PCRT trong hệ thống Agribank.

Thứ hai, cần tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy định nội bộ để kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát lại mô hình, cơ chế hoạt động để phân định rõ trách nhiệm cho các đơn vị.

Cùng với đó, Trung tâm cần trang bị hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm chuyên dụng đảm bảo hoạt động của công tác PCRT. Đồng thời, triển khai đào tạo toàn hệ thống nghiệp vụ PCRT với nội dung: Cập nhật quy định pháp luật, điều ước/thông lệ quốc tế, quy định Agribank; các phương thức, thủ đoạn, xu hướng rửa tiền, tài trợ khủng bố; các tình huống, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng thực hiện công tác PCRT  và chủ động trong công tác kiểm tra giám sát để từ đó tạo cơ sở thuận lợi thực hiện nhiệm vụ PCRT trong toàn hệ thống.

Đồng chí Bùi Khắc Trung, Giám đốc Trung tâm PCRT phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Khắc Trung, Giám đốc Trung tâm PCRT trân trọng cảm ơn Hội đồng thành viên, Ban điều hành, các đơn vị trong hệ thống đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình xây dựng và thành lập Trung tâm PCRT. Đồng chí hy vọng, Trung tâm sẽ nhanh chóng ổn định hoạt động, kế thừa, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong công tác PCRT, tài trợ khủng bố và nỗ lực, thống nhất để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Agribank News