Ngày 27/09/2022, Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai vừa phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để nhận quà từ nước ngoài chuyển về với số tiền lừa đảo lên tới 300 triệu đồng.

Theo đó, giao dịch viên Nguyễn Thị Trang thuộc chi nhánh Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai đã tiếp nhận làm việc với khách hàng tại TP Biên Hòa đến đề nghị chuyển đi số tiền 300 triệu đồng với vẻ vội vã, lúng túng mà không chắc chắn về nội dung giao dịch.

Chị Nguyễn Thị Nhàn, tạm trú tai khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hoà nhận được thông báo từ một người bạn quen biết trên Facebook, gửi quà từ Nhật về cho chị. Theo đó, Người bạn này của chị Nhàn thông báo rằng đang ở nước ngoài, chuyển quà về cho chị qua đường hàng không, trong thùng hàng có 50,000 USD tiền mặt. Để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng đã thông qua một người khác tiếp cận với chị Nhàn, giả danh nhân viên hải quan thông báo hàng đã về đến Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và đang được Hải quan sân bay thu giữ. 

Để được nhận món quà này, chị Nhàn phải chuyển hơn 300 triệu đồng vào một tài khoản tên VO TRUNG THANH số 19036914768018 tại ngân hàng Techcombank.

Ngay trong buổi sáng ngày 27/9, chị Nhàn đã trực tiếp qua Techcombank để thực hiện hai lệnh chuyển tiền với tổng số tiền là 115 triệu đồng. Vì chưa đủ tiền cho phép, chị Nhàn qua phòng giao dịch Phước Tân trực thuộc Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai để chuyển nốt số tiền còn thiếu. 

Với tinh thần cảnh giác và bằng kinh nghiệm, nghiệp vụ, nhân viên Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai đã nhận thấy dấu hiệu của lừa đảo, kiên trì trao đổi, động viên, thuyết phục khách hàng tạm ngưng giao dịch. Chị Nhàn đã được phòng giao dịch Phước Tân hướng dẫn tới công an phường Phước Tân trình báo để xác minh vụ việc.

Đánh vào tâm lý, bằng các thủ đoạn lừa đảo giả mạo cán bộ công an, hải quan, nhân viên ngân hàng ...hack tài khoản facebook, zalo... và liên hệ trực tiếp cho người bị hại... là các chiêu trò không còn mới nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều người dân mất cảnh giác trước những trò lừa đảo này.

Đại diện lãnh đạo Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai khuyến cáo khách hàng phải hết sức cảnh giác, dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại; yêu cầu những người tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến nơi mình cư trú.

Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như, bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại; không cung cấp số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào, trong trường hợp đã chuyển phải báo ngay cho ngân hàng để phong tỏa ngay số tài khoản và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.

Đặng Thị Ngọc - Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai

Quay trở lại