Web Content Viewer
Actions
Gợi ý cho bạn
- Mở tài khoản tại Agribank
- Vay vốn tại Agribank
- Thẻ của Agribank
- Chuyển tiền tại Agribank
- Lãi suất tiền gửi, tiền vay của Agribank
- Chuyển tiền quốc tế Agribank
- Mobile Banking
- Internet Banking
- Khuyến mãi, ưu đãi của Agribank
- Điểm ATM & Chi nhánh
- Biểu mẫu đăng kí
- Biểu phí dịch vụ
- Công cụ tính toán
- Hỏi đáp
- Liên hệ
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm
- Tỷ giá ngoại tệ
- Điểm ATM & Chi nhánh
- Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến
Danh sách các thông tin tra cứu về Phòng, Chống rửa tiền (tham khảo)
02/04/2024
1. Danh sách nguồn cung cấp Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) trực tuyến miễn phí
https://www.cia.gov/resources/world-leaders/
2. Danh sách đen
http://bocongan.gov.vn/khungbo/Pages/to-chuc-khung-bo.aspx
3. Tra cứu thông tin về các đối tượng trong danh sách trừng phạt
OFAC: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
UN: https://scsanctions.un.org/search.
4. Danh sách đen của Vương Quốc Anh – UK
Agribank News
Các tin khác
- Agribank tham gia Đoàn liên ngành Việt Nam dự Hội nghị Thường niên lần thứ 26 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG)
- Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2024
- Cam kết của Agribank về tuân thủ Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (AML/CFT/CPF)
- Agribank tham dự Chương trình Phòng, chống rủi ro pháp lý trong giao dịch ngân hàng đối với hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã và sản phẩm lâm nghiệp
- Nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Agribank
- Agribank tham dự Hội thảo Ngân hàng đại lý do ngân hàng Standard Chartered tổ chức tại Malaysia
- Agribank tổ chức các chương trình đào tạo về Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
- Danh sách các thông tin tra cứu về Phòng, Chống rửa tiền (tham khảo)
- Đại diện Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank tham gia chương trình Tập huấn Chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD)
- Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động
