Trong 02 ngày 25-26/7/2024 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Đại diện Agribank đã tham dự Hội thảo Ngân hàng đại lý do ngân hàng Standard Chartered tổ chức cùng 200 đại diện của các tổ chức tài chính ngân hàng đến từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á và Nam Á. 

Hội thảo đề cập các vấn đề mới, các chủ đề đang được quan tâm trong ngành ngân hàng như phòng, chống rửa tiền, thương mại quốc tế và thay đổi trong thanh toán quốc tế ISO 20022. Tại Hội thảo, đại biểu các nước đã trình bày, thảo luận về tuân thủ cấm vận và trừng phạt trong thương mại quốc tế, cập nhật xu hướng toàn cầu về thanh toán xuyên biên giới, giải pháp FX, chia sẻ một số chính sách cấm vận, trừng phạt, khuyến nghị trong giảm thiểu rủi ro về trừng phạt như thực hiện các biện pháp nhận biết khách hàng, nhận diện, sàng lọc khách hàng, giao dịch, đối tác, các bên liên quan, yêu cầu minh bạch thanh toán và cung cấp thông tin… phù hợp với thông lệ quốc tế và khuyến nghị của Tổ chức đặc nhiệm tài chính (FATF), Cơ quan kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC)...

Đại diện Agribank và các tổ chức tài chính, ngân hàng tham dự Hội thảo

Hội thảo Ngân hàng đại lý là sự kiện thường niên của Standard Chartered trong quan hệ hợp tác quốc tế. Hội thảo năm 2024 là cơ hội để các đại biểu tham dự được tiếp cận một số sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại lý hiện đại, cung cấp góc nhìn toàn cầu về các lệnh trừng phạt và vi phạm trừng phạt cũng như giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tế về tuân thủ trừng phạt, phòng, chống rửa tiền từ các ngân hàng đại lý tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á và Nam Á như Singapore, Phillipines, Malaysia, Nepal, Ấn Độ… 

Đại diện Agribank tham dự Hội thảo và cùng đại diện của các tổ chức tài chính ngân hàng cùng thảo luận nhóm về một số nội dung trong công tác phòng, chống rửa tiền như nhận biết khách hàng, giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo… Agribank dành sự quan tâm lớn và tích cực nỗ lực trong tăng cường tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền góp phần xây dựng hệ thống tài chính minh bạch và vững mạnh. 

Hiền Trang - Trung tâm PCRT